美方制裁难堵伊朗资金流转：约90亿美元“影子银行”活动经美国银行流通

9月7日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近期分析发现，2024年约有90亿美元疑似与伊朗有关的“影子银行”活动通过美国代理行账户流转。

其中，约50亿美元来自外国空壳公司，另有约40亿美元涉及疑似伊朗前台公司的外国石油企业。

报告指出，伊朗相关实体无需直接持有美国银行账户，也可通过阿联酋、香港、新加坡等金融中心的中介机构和代理行进入美元体系。相关网络通过空壳公司、兑换机构，以及石油、航运、投资和科技企业等层层转账，以掩盖资金与伊朗的关联。

除传统金融渠道外，伊朗还越来越依赖加密货币规避制裁。路透社此前估计，2025年涉及伊朗的加密货币活动规模达80亿至100亿美元。美国政府近期也进一步扩大对伊朗的次级制裁范围，将数字资产、黄金、科技、航空和航运等领域纳入其中。