湛江公安捣毁虚拟货币“跑分”洗钱团伙，16人被刑拘

7月31日消息，广东湛江、雷州两级公安机关近日开展集中收网行动，捣毁一个利用虚拟货币交易转移电信网络诈骗赃款的“跑分”洗钱犯罪团伙，16名成员被依法刑事拘留。

据警方通报，该团伙以何某、张某夫妻为首，自2025年底起，通过虚拟货币交易洗白、转移诈骗赃款，并赚取交易差价非法获利。团伙还大量收拢个人银行卡及微信、支付宝等支付账户，搭建洗钱链条。

7月24日凌晨，警方开展跨区域收网行动，全链条捣毁该犯罪团伙。

警方提醒，“跑分”洗钱是电信网络诈骗的重要帮凶，涉案人员可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公众切勿为获取小额佣金而出租、出借、出售个人银行卡及各类支付账户，也不要参与虚拟货币资金转接、代付洗钱等违法活动。