链上侦探：钱志敏案或现新线索，28,555 枚比特币钱包集群被发现

8 月 4 日，链上调查员 Specter 披露，发现一批总量约 28,555 枚比特币、价值约 18 亿美元的钱包集群，或与钱志敏 6 万枚比特币洗钱案相关。

数周前，一个自 2017 年起休眠的比特币钱包突然转移 1,020 枚 BTC，价值约 6,000 万美元，并开始将资金分散至多个地址，呈现出典型的洗钱行为模式。追踪相关交易后，分析师锁定了一个链上钱包集群，该集群与英国执法部门此前溯源的钱志敏案件相关地址存在连接。

钱志敏在 2014 年至 2017 年间于中国实施大规模投资诈骗，受害投资者超过 12.8 万人。英国当局随后追查大量犯罪所得转化为比特币后的资金流向，伦敦大都会警察最终扣押 6 万枚比特币，成为英国历史上最大规模的加密货币扣押行动。

2021 年 7 月，英国当局转移了被扣押的比特币，由此形成了可识别的链上地址关联。