中国内地虚拟货币“质押挖矿”诈骗产业链曝光，涉案金额超300万元

8月11日，齐鲁晚报记者近日调查发现，一条潜伏期长、伪装度高、流水线运作的虚拟货币“质押挖矿”诈骗产业链正在运转。诈骗者通过长期经营虚假人设建立信任，再诱导受害者使用境外私密聊天软件、授权虚假挖矿合约，最终在受害者不知情的情况下转走账户资金。

据报道，诈骗者通常会在社交平台以普通网友身份主动搭话，持续一至两个月塑造“优质人设”，例如自称在香港经营母婴店、表现出较强共情能力，甚至寄送“黄大仙”平安符等。整个交友初期，他们通常不提投资，以降低受害者警惕。

在取得信任后，诈骗者会引导受害者转至 WhatsApp、Discord 等境外聊天软件沟通。这类软件支持双向删除聊天记录，相关证据容易消失。随后，诈骗者将项目包装成“闲置算力质押挖矿”的零风险被动收入，诱导受害者下载境外虚拟货币钱包，并授权所谓挖矿合约。

调查显示，这类虚假合约实际具备资产划转权限。受害者一旦授权，诈骗者便可在后台直接转移钱包资金，无需获取账户密码。过程中，诈骗者还会先通过小额返利制造“真实收益”假象，进一步诱使受害者追加投入。

目前已知该案受害者已有30余人，分布于多个省份，涉案总金额超过300万元，单人最高损失超过30万元。