SEC 与 CFTC 联合起诉 Goliath Ventures 涉 4 亿美元加密庞氏骗局

8 月 12 日，美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其通过未注册证券发行实施加密庞氏骗局。

SEC 指称，Goliath Ventures 从超过 1300 名投资者处筹集至少 4.25 亿美元，宣称将资金投入加密流动性池，以获取每月 3% 至 10% 的回报，并保证本金安全。但实际上，公司并未将资金投入相关项目，而是使用新投资者资金向早期投资者兑付，伪造账户余额与业绩指标，并向招募投资者的销售代理支付佣金。

诉讼称，Delgado 个人至少挪用 5100 万美元用于奢侈消费。CFTC 在平行诉讼中指出，约 1600 名客户因被诱导投入比特币和以太坊交易，合计损失至少 3.97 亿美元。到 2025 年 11 月，Goliath Ventures 已无法快速筹集足够资金履行兑付义务，并在停止月度分红后彻底崩溃。

Delgado 此前已对合谋电信欺诈、电信欺诈及洗钱指控认罪。美国司法部 6 月 30 日表示，至少 4 亿美元资金流入 Goliath Ventures；Delgado 承认造成至少 2.5 亿美元投资者损失，并同意没收可追溯至该计划的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。

此外，Delgado 已同意与 SEC 达成需经法院批准的分拆和解方案。根据该方案，他将被永久禁止违反相关证券法条款，禁止从事证券交易（个人账户除外）及与经纪交易商关联。追缴违法所得、判决前利息及民事罚款金额将由法院另行裁定。