美国南达科他州加密投资人涉嫌实施2000万美元庞氏骗局，被控29项罪名

BlockBeats 消息，7月18日，美国联邦大陪审团在南达科他州苏福尔斯（Sioux Falls）对43岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener 提起公诉，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等共29项罪名，涉案金额约2000万美元，受害者包括南达科他州和明尼苏达州数十名投资者。

检方称，Wiener通过其控制的8家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，随后利用银行及加密货币交易所转移资金，并将其用于个人消费。当投资者要求赎回或新资金枯竭时，他再招募新投资者，以新资金偿付旧投资者，涉嫌实施典型的庞氏骗局。

另据指控，2025年4月，Wiener通过伪造文件、通信记录及盗用他人身份信息，骗取一家银行100万美元授信额度。

目前，Wiener对全部指控均表示不认罪，并已获保释候审。案件将于9月15日开庭审理。根据美国法律，电信诈骗及洗钱罪最高可判20年监禁，银行诈骗罪最高可判30年监禁，严重身份盗窃罪还将面临至少2年强制执行刑期。